English version to follow
Titre du poste: Expert.e en lutte contre la corruption et le blanchiment d’argent
Date limite de dépôt des candidatures: Mai 13, 2022
Nom de l'initiative: IAT 25-2021 – Offrir un soutien à l’unité de lutte contre la corruption et le blanchiment d’argent du ministère public du Paraguay dans le cadre du Partenariat d’assistance technique – Mécanisme de déploiement d’experts (PAT-MDE)
Type d'emploi: Consultant
Lieu du poste: Canada (télétravail) avec voyage vers le Paraguay
Supervision: Gestionnaire, PAT-MDE
Rémunération: Les honoraires font l'objet de négociations et ne doivent pas dépasser les taux du marché établis.
Niveau d’efforts et calendrier provisoire: 18 jours sur une période de 2 mois
Citoyenneté: Les candidats doivent être citoyens canadiens ou avoir le statut de résident permanent au Canada.
Exigences linguistiques: Anglais, Francais - L'espagnol est un atout.
Mise en candidature:
- Nous accueillons les candidatures d'individus et d'organisations gouvernementales, non gouvernementales et privées.
- Une lettre de motivation est obligatoire pour être pris en considération. La lettre de motivation doit préciser en quoi vous correspondez à l'opportunité, vos honoraires journaliers et votre disponibilité actuelle.
- TAP-EDM accepte uniquement les soumissions électroniques. Envoyez votre lettre de motivation et votre CV à areano@alineainternational.com
- Veuillez indiquer ce qui suit dans l'objet du courriel : [Expert.e en lutte contre la corruption et le blanchiment d’argent : Votre nom de famille, votre prénom]
- Seuls les candidats retenus seront contactés. Pas d'appels téléphoniques s'il vous plaît.
Engagé dans l'inclusion et la diversité : Alinea offre des opportunités d'emploi égales et basées sur le mérite à tous les candidats.Alinea s'engage à protéger les enfants et les adultes vulnérables. En raison de la nature de notre travail, tous les candidats seront soumis à des contrôles de diligence raisonnable et à des vérifications approfondies des antécédents, le cas échéant.
Description du PAT-MDE
Le projet de Partenariat d'assistance technique - Mécanisme de déploiement d'experts (PAT-MDE) fournit une assistance technique ciblée et à court terme (jusqu'à 12 mois) à des entités gouvernementales nationales (EGN) provenant de pays l’aide internationale canadienne, tel que définit par l’OCDE. Le mécanisme devrait permettre de déployer plus de 250 experts canadiens dans le cadre de 120 à 150 initiatives d'assistance technique (IAT) conçues pour combler les lacunes en matière de capacités et apporter les changements souhaités par les entités gouvernementales nationales bénéficiaires. Pleinement conformes à la Politique féministe d'aide internationale (PFAI) du Canada, ces initiatives intégreront l'égalité des genres, l'action climatique/la durabilité environnementale, les droits de la personne et la bonne gouvernance comme objectifs clés. Les experts canadiens viendront de tous les horizons, offriront une expertise technique de classe mondiale et représenteront la diversité et le multiculturalisme canadien. Le PAT-MDE est un projet quadriennal de $18 750 000 dollars canadiens financé par Affaires mondiales Canada (AMC) et géré par Alinea International.
À propos de l’IAT
À l’instar de nombreux autres pays d’Amérique latine, le Paraguay est rongé par la corruption, l’un des principaux facteurs de l’appauvrissement de la société qui nuit grandement à l’image d’un pays et représente une menace pour les institutions démocratiques.
L’UDEA du Paraguay (Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción) est l’unité spécialisée responsable des poursuites criminelles concernant des actes punissables commis contre les actifs des institutions publiques (abus de confiance, fraude, blanchiment d’argent, corruption, extorsion, perception abusive de droits, financement du terrorisme, etc.). Pour ce qui est du recouvrement des actifs, les agents financiers de l’UDEA s’occupent de confisquer les actifs obtenus par voie de corruption ou dérivés des produits de la corruption.
Cette initiative vise à renforcer la capacité de l’UDEA à traiter les cas de corruption, de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme au Paraguay en lui offrant une formation complète sur les pratiques exemplaires, les stratégies et les outils de détection des cas et sur les techniques et méthodes d’enquête, dont la recherche d’actifs.
Le rôle de l’expert.e
L’expert.e en lutte contre la corruption et le blanchiment d’argent devra faire ce qui suit :
- Rédiger un plan de travail détaillé en étroite collaboration avec l’UDEA et le personnel d’Alinea International, et préparer des études de cas et des pratiques exemplaires, du matériel de formation, des rapports d’étape et le rapport final de l’Initiative d’assistance technique (IAT).
- Passer en revue les documents importants du pays sur la lutte contre la corruption (lois, plans nationaux, rapports et études) :
- pour relever les problèmes, les lacunes et les possibilités quant aux pratiques, procédures et outils d’enquête sur la corruption de l’UDEA;
- pour proposer un atelier sur les pratiques exemplaires, les expériences, les outils et les recommandations du Canada en matière d’enquête sur la corruption, le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
- Préparer et offrir un atelier à Asuncion, au Paraguay, aux formateurs et aux procureurs de l’UDEA, selon les objectifs suivants :
- lutter contre la corruption et améliorer la coordination entre les différentes institutions étatiques et le bureau du procureur;
- renforcer les techniques d’enquête criminelle et recenser les paramètres, les techniques d’enquête et les moyens essentiels pour ces crimes complexes;
- améliorer la structure et les procédures d’enquête pour obtenir une déclaration de culpabilité dans les cas de corruption impliquant une personne publique ou privée;
- échanger les outils et les stratégies de lutte contre la corruption (corruption transnationale incluse), de confiscation et de recouvrement des actifs;
- déterminer les types de blanchiment d’argent et les moyens de détection, et définir l’initiation de l’enquête et la coordination entre les différentes institutions concernées.
- Fournir une aide et du mentorat à distance à l’UDEA pendant la mise en œuvre de cette initiative.
- Promouvoir le projet de Partenariat d’assistance technique – Mécanisme de déploiement d’experts (PAT-MDE) et faire part de son expérience aux employés désignés d’Alinea International lors d’activités de mobilisation du public avant, pendant et après l’IAT (au Canada).
Qualifications requises
Essentielles
- Études supérieures dans un domaine pertinent.
- Connaissance des pratiques et procédures de droit pénal et de poursuite de cas de corruption, de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme du Canada et d’ailleurs.
- Un minimum de 10 ans d’expérience en enquêtes criminelles (techniques et méthodes incluses) concernant des cas de corruption, de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme.
- Expérience en analyse financière et en recherche d’actifs dans le cadre de cas criminels de corruption, de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme.
- Expérience de travail auprès d’un ministère public, de procureurs ou du personnel du procureur général dans le cadre de cas de corruption, de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme.
Atouts
- Expérience de la prestation de formations sur les techniques de lutte contre la corruption, le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et expérience de la création de programmes, de la préparation d’ateliers et de l’élaboration d’études de cas.
- Expérience de travail avec des organismes internationaux de justice pénale et/ou du pouvoir judiciaire.
- Maîtrise de l’espagnol et connaissance pratique/compréhension culturelle de l’Amérique latine et/ou du Paraguay.
- Compréhension culturelle de la dynamique de gouvernance de l’Amérique latine et/ou du Paraguay.
English Version:
Job Title: Anti-corruption and Money Laundering Expert
Application Deadline: May 13, 2022
Initiative Name: TAI 25-2021- Support for Public Ministry’s Anti-corruption and Money Laundering Unit in Paraguay under the Technical Assistance Partnership - Expert Deployment Mechanism (TAP-EDM)
Job type: Consultant
Location of Position: Canada (remote) with travel to Paraguay
Reporting to: Project Manager, TAP-EDM
Remuneration: Fees are subject to negotiation and shall not exceed established market rates.
Indicative LOE/Time Frame: 18 days over 2 months period
Citizenship: Applicants must be Canadian citizens or have permanent resident status in Canada.
Language Requirements: English, French - Spanish is an asset
Application Instructions:
- We welcome applications from individuals and from governmental, non-governmental and private organizations.
- Cover letter is mandatory to be considered. Cover letters should detail how you fit the opportunity, your daily fee and current availability.
- TAP-EDM accepts electronic submissions only. Send your cover letter and CV to areano@alineainternational.com.
- Please include following in the email subject line:
- [ Anti-corruption and Money Laundering Expert: Your last name, your first name]
Only successful candidates will be contacted. No phone calls please.
Committed to inclusion and diversity: Alinea offers merit-based, equal employment opportunities to all candidates.Alinea is committed to the protection of children and vulnerable adults. Due to the nature of our work, all candidates will be subject to due diligence checks and extensive background checks where appropriate.
TAP-EDM Description:
The Technical Assistance Partnership - Expert Deployment Mechanism (TAP-EDM) Project provides targeted, short-term (up to 12 months) technical assistance to National Government Entities (NGE) from eligible OECD-DAC countries. The Mechanism is expected to deploy over 250 Canadian experts via 120-150 technical assistance initiatives designed to resolve capacity gaps to bring about the desired changes of the recipient NGEs. Fully aligned with Canada’s Feminist International Assistance Strategy (FIAP), these initiatives will integrate gender equality, climate action/environmental sustainability, human rights and good governance as key objectives. Canadian experts will come from all walks of life, proudly representing world-class technical human resources but also the diversity and multi-culturalism that is Canada.
TAP-EDM is a four-year C$18,750,000-million-dollar project funded by Global Affairs Canada (GAC) and managed by Alinea International.
About the work
Paraguay, like many other Latin American countries, is being affected by corruption, one of the main factors of impoverishment of society that can substantially damage the image of a country and constitutes a threat to democratic institutions.
Paraguay's UDEA (Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción) is the specialized unit responsible for the criminal prosecution of punishable acts against the assets of public institutions which include breach of trust, fraud, money laundering, bribery, extortion, improper collection of fees, as well as the financing of terrorism etc. In terms of asset recovery, the UDEA fiscal agents are responsible for the forfeiture of assets obtained or derived from acts of corruption.
The objective of this initiative is to strengthen the capacity of the UDEA by providing a comprehensive training on best practices, strategies and tools regarding the identification of cases as well as investigation techniques and methodologies, including asset tracing, to better address corruption, money laundering and terrorism financing cases in Paraguay.
The Role
The Expert on Anti-corruption and Money Laundering will:
1. Develop a detailed workplan, in close consultations with the UDEA and Alinea International staff, and prepare case studies and best practices, training material, progress reports and a final TAI report.
2. Review the country key documentation on Anti-corruption (legislation, national plan, reports, and studies):
• To identify challenges/gaps/opportunities for strengthening the UDEA’s Anti-Corruption Investigation practices, procedures and tools.
• To propose a workshop to share Canada’s Anti corruption best practices, experiences, tools and recommendations for corruption, money laundering and terrorism financing’ investigations.
3. Develop and deliver an Anti-corruption workshop in Asuncion, Paraguay for UDEA’s prosecutors and trainers with focus on:
• fighting corruption and improving coordination between the different state control institutions and the Prosecutor's Office;
• strengthening the criminal investigation and identifying key parameters, means and investigations techniques for these crimes complex;
• Improving the investigation’s structure and procedures to achieve the conviction of a public or private person involved in corruption cases;
• Sharing tools and strategies to address bribery and transnational bribery as well as confiscation and recovery of assets; and
• Identifying typologies of money laundering, ways of detection, initiation of the investigation and coordination between the different institutions involved.
4. Provide virtual support and coaching to the UDEA during the implementation of this initiative.
5. Promote the TAP-EDM project and share its experience with assigned Alinea International staff through public engagement activities, before, during and after the TAI back in Canada.
Required Qualifications:
Essential Skills:
- Post-graduate studies in a relevant field
- Knowledge of Canada’s and international criminal practices, procedures, and prosecution of corruption/ bribery/money laundering/terrorism financing cases.
- 10 or more years of experience in criminal investigations, techniques, and methodologies for corruption/bribery/money laundering/ terrorism financing
- Experience with financial analysis and assets tracing linked to corruption/bribery/money laundering/ terrorism financing criminal cases.
- Experience working with Public Ministry, Prosecutors, Attorney General’ personnel during corruption/bribery/money laundering/terrorism financing cases.
Skills that would be an asset:
- Experience in training individuals in anti-corruption/ bribery/money laundering/ terrorism financing techniques: development of curriculum, workshops, and case studies.
- Experience working with International judicial and/or criminal agencies.
- Ability to speak Spanish and working knowledge/cultural understanding of Latin America and/or Paraguay.
- Cultural understanding of governance-dynamics of Latin America and/or Paraguay.